Prévention du blanchiment d’argent

Simple, abordable et réalisable.

Avec la mise en œuvre des directives européennes sur le blanchiment d’argent, la conformité en la matière est devenue obligatoire pour de nombreux secteurs. Le secteur européen de l’art est lui aussi soumis à des exigences légales strictes et la conformité au blanchiment d’argent doit faire partie intégrante de la gestion quotidienne. Les intermédiaires d’art suisses ne sont pas explicitement concernés. Néanmoins, la question de la conformité au blanchiment d’argent ne doit pas être négligée.

Qui sommes-nous?

legeARTIS, une coentreprise créée spécialement pour le marché de l’art. Le cabinet boutique spécialisé dtb rechtsanwälte et la société RegTech Kerberos-Compliance se sont associés pour fournir une plate-forme de conformité qui vous permet de relever les défis de conformité de votre quotidien. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : le commerce des œuvres d’art. Nous veillons à ce que vous obteniez la solution qui vous convient. Rentable, technologique, efficace et conforme aux exigences de révision.

Fidèles à notre devise « Dans les règles de l’art », nous avons développé des solutions logicielles efficaces et avantageuses qui vous permettent de répondre aux exigences légales en matière de blanchiment d’argent de manière professionnelle et transparente. Nos clients sont toujours au centre de nos préoccupations.

KYC-App

Les contrôles « Know Your Customer » (« KYC ») sont un élément central de la prévention du blanchiment d’argent et sont essentiels pour éviter que votre entreprise ne soit utilisée à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Grâce à notre application, vous pouvez effectuer des contrôles de la connaissance du client (« KYC ») à tout moment et en tout lieu. Il suffit de scanner le document correspondant à l’aide d’un appareil photo et de répondre à quelques questions. Nous vérifions en arrière-plan les listes de sanctions et de PEP. Vous recevez le résultat peu de temps après. Vous vous épargnez ainsi une paperasserie fastidieuse. Les contrôles sont documentés de manière claire et conforme aux exigences de révision.