Geldwäscherei

• Is the art market ready for new EU law calling for tough action on “dirty money”?

• Stellungnahme Anhörung zur Geldwäschereiverordnung

• Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 1997 mit Anpassungen vom 12. Dezember 2014

• Im Fadenkreuz der Regulierer

• Angaben und Hotline-Adressen Geldwäschereigesetz (zur Überprüfung der Person)

• Ein Risiko für den Ruf der Schweiz

• Umsetzung der von der EFK formulierten Empfehlungen im Bereich der Zollfreilager / offenen Zolllager (OZL)

• Ali Baba in der Schattenwelt